广州侦破P2P网贷平台特大非法吸存案 3人被逮捕

  广州破获P2P网络贷款平台违法吸烟三人被抓获

  广州警方追查嫌疑人程经纬摄5月23日(程经纬张一涛)广州警方23日通知称,该市警方近日侦破广州石盟投资管理有限公司P2P网络借贷平台特大非法存款,嫌疑人在这种情况下。广州天地一家公司于2012年注册成立,法人曾某,多次更改注册地址。公司的实际办公地址位于广州市天河区体育西路大厦B座四十八楼。业务范围涵盖资产管理和投资服务。公司经营365家金融网络借贷平台业务。广州天下一家外资公司宣布其365财务平台是P2P网络贷款中介平台,只能赚取中介服务费。事实上,该公司曾用过曾某(男,32岁,山东菏泽,法定代表人,董事长),黄某(男,35岁,广东丰顺公司办公室总经理,财务处处长)。个人银行账户由主要投资基金收集,然后建立自筹资金池。 2014年初,为保证到期借款贷款及时赎回,曾某等通过平台发布高回报违法虚假承诺,大力牟取非法利益。为了提高客户投资的积极性,曾某将黄某的个人识别信息,银行信息提交给深圳市广电支行电子支付申请安装POS机,并指示其他销售人员激励资金投资者通过信用卡消费信用卡以现金形式投资到公司平台。截至2015年6月底,365家金融网络借贷平台限制提取现金情况,7月份投资者恐慌情况下,部分投资者与广州世行谈判失败谈判。截至2016年3月21日,广州天河警方共受理涉案受害人155起,涉案金额3842.69万元; 2015年10月,广州天河警方抓获犯罪嫌疑人黄某; 2016年3月7日,山东省菏泽市警方抓获犯罪嫌疑人曾某3月21日,在广州抓获犯罪嫌疑人李某(男,43岁,陕西省渭南公司“sg总经理和首席运营官)。目前,三名犯罪嫌疑人已经被警方依法逮捕。 (完)

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